客戶資信調(diào)查匯總

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客戶資信調(diào)查篇一

資信調(diào)查是指商家在交易的過程中，一方委托第三方專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)另一方的資歷、信用等方面所做的調(diào)查報(bào)告，用以幫助決策人在選擇貿(mào)易伙伴、簽約、確定交易方式或者處理逾期帳款、糾紛等決策過程中的參考，它是企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)中的一項(xiàng)最普遍、最基本的業(yè)務(wù)。資信調(diào)查被稱為是商場(chǎng)上的理性武器。國際市場(chǎng)上的商家早已運(yùn)用自如，隨著國內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展，中國與國際市場(chǎng)的進(jìn)一步融合，信用交易成為企業(yè)參與市場(chǎng)競爭的重要交易方式。現(xiàn)在越來越多的中國企業(yè)界的商家開始使用資信調(diào)查服務(wù)。

公司概況被調(diào)查對(duì)象的基本情況簡要概括。

公司背景調(diào)查對(duì)象的注冊(cè)情況、發(fā)展歷程、隸屬關(guān)系、所在地址等情況

企業(yè)組織情況調(diào)查對(duì)象的組織形式、主要管理人員的背景資料

經(jīng)營運(yùn)作情況主營業(yè)務(wù)范圍、現(xiàn)在的供貨來源、市場(chǎng)分布、收付款習(xí)慣等。

財(cái)務(wù)狀況公司的盈利情況及營業(yè)額發(fā)展趨勢(shì)記錄，資產(chǎn)負(fù)債狀況。

銀行資料主要往來銀行、銀行評(píng)價(jià)等。

綜合評(píng)估根據(jù)所收集到的信息對(duì)公司的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營狀況進(jìn)行綜合分析，與其交易應(yīng)注意的問題作出評(píng)價(jià)，供決策時(shí)參考。

其它根據(jù)客戶要求提供的個(gè)性化、特殊的報(bào)告

主要內(nèi)容包括被調(diào)查對(duì)象有關(guān)法定業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營狀況、盈利狀況、資產(chǎn)負(fù)債以及銀行往來、股東及管理人員背景等情況,分析其業(yè)務(wù)趨勢(shì)和信用狀況。

詳細(xì)描述并分析目標(biāo)公司的歷史背景、所有權(quán)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、銀行往來、股東及管理人員資料、上級(jí)及下屬機(jī)構(gòu)的有關(guān)情況,以及訴訟記錄、信用記錄、付款記錄等公共信用信息。并對(duì)所收集到資料進(jìn)行綜合分析與評(píng)估，對(duì)調(diào)查對(duì)象的業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)和信用狀況，同目標(biāo)公司交易的注意事項(xiàng)，肯信還可以根據(jù)客戶指定的內(nèi)容和要求,為客戶量身定制提供個(gè)性化的特殊報(bào)告服務(wù)。提供涵蓋與企業(yè)有關(guān)的各個(gè)方面的特殊研究報(bào)告。解決上述兩類標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告所不能完全回答而又為客戶所關(guān)心的特殊問題。

專業(yè)的服務(wù)

專業(yè)調(diào)查人員，均接受過良好的信用管理培訓(xùn)和專業(yè)調(diào)查技能培訓(xùn)，并且積累了豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，能夠以專業(yè)、合法的手段開展調(diào)查工作。

強(qiáng)大的調(diào)查網(wǎng)絡(luò)

良好的社會(huì)關(guān)系

肯信目前與全國大部分地區(qū)的各個(gè)政府部門如統(tǒng)計(jì)局、工商局、稅務(wù)局、海關(guān)、行業(yè)主管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)等建立了良好的合作關(guān)系，可以即時(shí)獲取所需的資料。

調(diào)查形式的多樣性

肯信的專業(yè)調(diào)查人員會(huì)根據(jù)情況需要，通過電話訪問、實(shí)地面訪等方式，通過調(diào)查對(duì)象、調(diào)查對(duì)象的供應(yīng)商、客戶，銀行等業(yè)務(wù)往來單位來收集信息，以此來對(duì)所收集到信息進(jìn)行綜合分析與評(píng)估，使客戶得到的報(bào)告最大程度的反應(yīng)目標(biāo)公司客觀情況。

數(shù)據(jù)來源

肯信使用各種可能的信息渠道,通過合法途徑搜集所需的資料。主要信息來源包括:實(shí)地調(diào)查和面訪、工商機(jī)關(guān)、官方統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)、稅務(wù)機(jī)關(guān)、供貨商/代理商、銀行/金融機(jī)構(gòu)、政法機(jī)關(guān)、行業(yè)主管機(jī)構(gòu)、本公司多年積累建立起來的企業(yè)信息數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。

客戶資信調(diào)查篇二

一、××市××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司是經(jīng)××市工商行政管

理局注冊(cè)的有限責(zé)任公司，注冊(cè)地址：××市××縣××工業(yè)區(qū)，法定代表人：王××，經(jīng)營范圍：在規(guī)劃范圍內(nèi)進(jìn)行開發(fā)、建設(shè)，房屋出租、出售及其物業(yè)管理，現(xiàn)有職工××多人，在××市共有×個(gè)房產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目于近期同時(shí)開工，誼公司是××市新近發(fā)展壯大的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。

二、××市××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注冊(cè)資本人民幣××萬元，現(xiàn)有資本人民幣××億。年利潤率人民幣××萬元，上繳稅金××萬元。系××市房地產(chǎn)企業(yè)累利稅大戶前×名之列。該公司現(xiàn)有債務(wù)××萬元，債權(quán)××萬元，經(jīng)濟(jì)效益良好，開發(fā)能力較強(qiáng)，新近開發(fā)的幾個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目均獲××市政府頒發(fā)的××優(yōu)質(zhì)工程證書，在近×年××市的同行業(yè)中，××市××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的銷售量和其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都穩(wěn)居該市前列。

三、××市××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司自19××年成立至今，商業(yè)信譽(yù)一直較好，近幾年，其所作商品房現(xiàn)房及期房交易均無違法、被處罰情形，履約率為100％，具有較強(qiáng)履約能力。

××市××律師事務(wù)所

××律師

xxxx年xx月xx日

客戶資信調(diào)查篇三

a發(fā)展有限公司位于湛江市0201房-02房，公司成立于20xx年3月8日，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本人民幣20xx萬元，實(shí)收資本20xx萬元，法定代表人發(fā)。

銷售：化肥、農(nóng)藥（不含殺鼠劑及危險(xiǎn)化學(xué)品）、農(nóng)膜（以上兩項(xiàng)限于農(nóng)墾系統(tǒng)內(nèi)經(jīng)營），農(nóng)畜產(chǎn)品（除煙葉、蠶繭、糧食、棉花、種子、種苗），飼料，蔗渣，桔水，紙，制糖機(jī)械，農(nóng)業(yè)機(jī)械，金屬材料，建筑材料（除化學(xué)危險(xiǎn)品），礦產(chǎn)品（除鎢、銻、錫、離子型稀土礦倉儲(chǔ)（除化學(xué)危險(xiǎn)品及危險(xiǎn)廢物的倉儲(chǔ)）；貨物及技術(shù)進(jìn)出口；農(nóng)資招標(biāo)代理。

1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。湛江市工商行政管理局核發(fā)，注冊(cè)號(hào)為：xxxxxxxxxxxxx，已通過20xx年度檢驗(yàn)。

2、組織機(jī)構(gòu)代碼證。湛江市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局核發(fā)，登記號(hào)為：xxxxxxxxxxxxxxxx。

3、國稅稅務(wù)登記證。廣東省湛江市國家稅務(wù)局核發(fā)，編號(hào)為：xxxxxxxxxxxxxx。

4、食品流通許可證。湛江市工商行政管理局核發(fā)，許可范圍：批發(fā)兼零售。

1、a農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司

認(rèn)繳出資額400萬元人民幣，足額繳納，占總股本90%。

2、a集團(tuán)公司

認(rèn)繳出資額50萬元人民幣，足額繳納，占總股本10%。

經(jīng)查，a公司沒有正在被強(qiáng)制執(zhí)行案件記錄。

1、a公司為a（局）集團(tuán)公司屬下企業(yè)。農(nóng)墾系統(tǒng)為條條管理，其上級(jí)為2（集團(tuán)公司），是部兩大直屬企業(yè)之一。

2、該公司位于湛江市的辦公區(qū)，辦公室為向湛江市農(nóng)墾集團(tuán)公司租用，干凈整潔，證照齊全，經(jīng)營正常。

3、蔗糖為a（局）集團(tuán)公司兩大支柱產(chǎn)業(yè)之一，其擁有的”牌白糖為中國名牌產(chǎn)品。湛江生產(chǎn)商之一。

4、考察組實(shí)地考察了a集團(tuán)屬下位于雷州半島的豐收糖廠，時(shí)值糖廠榨季，廠區(qū)運(yùn)輸甘蔗的卡車絡(luò)繹不絕，生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)正常，并有新鮮白糖產(chǎn)出運(yùn)走，日產(chǎn)白糖約500噸。

5、據(jù)a公司營銷部經(jīng)理d介紹，白糖銷售占a公司業(yè)務(wù)量的百分之九十以上，為主營業(yè)務(wù)，每年有銷售考核任務(wù)。該公司希望發(fā)展采購量穩(wěn)定的大客戶，年提白糖量超兩萬噸就可成為該公司的重點(diǎn)客戶，有良好合作意愿。

a公司為大型集團(tuán)國企成員，實(shí)力較強(qiáng)，管理嚴(yán)格，經(jīng)營正常，符合a級(jí)客戶信用等級(jí)要求。根據(jù)廣業(yè)及我司客戶信用管理制度標(biāo)準(zhǔn)要求，建議評(píng)為a級(jí)信用。

專此報(bào)告。

附件：

1、a公司工商局機(jī)讀檔案登記資料；

2、a公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；

3、a公司組織機(jī)構(gòu)代碼證；

4、a公司國家稅務(wù)登記證。

資信調(diào)查小組

二〇xx年十月二十六日

客戶資信調(diào)查篇四

一、xx市xx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司是經(jīng)xx市工商行政管理局注冊(cè)的有限責(zé)任公司，注冊(cè)地址：xx市xx縣xx工業(yè)區(qū)，法定代表人：王xx，經(jīng)營范圍：在規(guī)劃范圍內(nèi)進(jìn)行開發(fā)、建設(shè)，房屋出租、出售及其物業(yè)管理，現(xiàn)有職工200多人，在xx市共有3個(gè)房產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目于近期同時(shí)開工，該公司是xx市新近發(fā)展壯大的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)。

二、xx市xx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注冊(cè)資本人民幣5000萬元，現(xiàn)有資本人民幣1. 5億。年利潤率人民幣3000萬元，上繳稅金390萬元。系xx市房地產(chǎn)企業(yè)累利稅大戶前20名之列。該公司現(xiàn)有債務(wù)1400萬元，債ax3000萬元，經(jīng)濟(jì)效益良好，開發(fā)能力較強(qiáng)，新近開發(fā)的幾個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目均獲xx市政府頒發(fā)的xx優(yōu)質(zhì)工程證書，在近3年xx市的同行業(yè)中，xx市xx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的銷售量和其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都穩(wěn)居該市前列。

三、xx市xx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司自1995年成立至今，商業(yè)信譽(yù)一直較好，近幾年，其所作商品房現(xiàn)房及期房交易均無違法、被處罰情形，履約率為1009%，具有較強(qiáng)履約能力。

xx律師

20xx年x月x日