一鍵復(fù)制
養(yǎng)成良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣對(duì)提高學(xué)習(xí)效果起到至關(guān)重要的作用?？偨Y(jié)需要客觀客觀地評(píng)估自己的表現(xiàn)，避免過于主觀。范文可以幫助我們更好地理解總結(jié)的要點(diǎn)和重點(diǎn)，提供寫作思路和方法。
董事會(huì)議記錄篇一
會(huì)議地點(diǎn)：
參加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了會(huì)議，________(董事姓名)以書面形式委托________(姓名)代為出席會(huì)議，________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會(huì)議。出席會(huì)議的董事達(dá)到了公司章程規(guī)定的法定數(shù)額。
公司監(jiān)事________、________、________(監(jiān)事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席會(huì)議。
會(huì)議內(nèi)容：一、推選產(chǎn)生公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng);。
二、聘任公司總經(jīng)理;。
三、審議所作的x年度工作報(bào)告;。
四、審議所作的x年度財(cái)務(wù)報(bào)告;。
五、審議x年利潤(rùn)分配方案的報(bào)告;。
六、……。
主持人：
會(huì)議討論要點(diǎn)：記錄各參會(huì)人的發(fā)言要點(diǎn)。
會(huì)議表決事項(xiàng)：經(jīng)全體董事討論，形成如下決議：
一、同意推選為公司董事長(zhǎng)、法人代表，同意推選為公司副董事長(zhǎng);。
二、同意聘任為公司總經(jīng)理;。
三、會(huì)議確認(rèn)所推選和聘任人員符合法定任職要求，具備任職資格;。
四、審議通過所作的x年度工作報(bào)告;。
五、審議通過所作的x年度財(cái)務(wù)報(bào)告;。
六、討論通過x年利潤(rùn)分配方案的報(bào)告;。
七、……。
(通過議決的表述：“以上事項(xiàng)均經(jīng)出席會(huì)議的董事以過半數(shù)以上通過(或符合公司章程規(guī)定的決議比例)。
未獲通過的表述：“不符合公司章程規(guī)定的決議比例以上事項(xiàng)未獲通過。”同時(shí)亦可說明持不同意見的人。
“________、________(董事姓名)對(duì)________(具體事項(xiàng))表示不同意見?！?/p>
記錄人：
參會(huì)人員簽字：
董事會(huì)議記錄篇二
列席：吳君明(監(jiān)事會(huì)主席)、方瑞芝(財(cái)務(wù)部經(jīng)理)。
缺席：無。
會(huì)議主題：
1、審議公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告;。
2、審議20xx年度公司經(jīng)營(yíng)管理班子指標(biāo)考核情況;。
3、審議公司財(cái)務(wù)20xx年度工作報(bào)告和20xx年度工作打算與新三年發(fā)展計(jì)劃;。
4、聽取上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結(jié)與20xx年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報(bào)。
主持人：董事長(zhǎng)孫效讀記錄人：吳弘光。
上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)于20xx年2月8日上午9：00正在上海市楊浦區(qū)周家嘴路1301號(hào)681楊浦會(huì)所206房召開。公司董事長(zhǎng)主持了會(huì)議，全體董事出席了會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)主席和副總會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)部經(jīng)理列席了會(huì)議。
全體董事認(rèn)真聽取了公司董事長(zhǎng)孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報(bào);公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報(bào)告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤(rùn)分配方案》;公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國(guó)同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度和20xx年度工作匯報(bào)與打算》。
全體董事認(rèn)為，20xx年是公司實(shí)施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年，是公司應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)求得生存發(fā)展的功堅(jiān)克難之年，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認(rèn)真貫徹黨的xx大精神，抓住經(jīng)濟(jì)效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設(shè)和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設(shè)，提升企業(yè)軟實(shí)力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，堅(jiān)定不移貫徹“又好又快，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗，扎實(shí)工作。
全體董事認(rèn)為，我們?nèi)w董事和經(jīng)營(yíng)管理班子團(tuán)結(jié)廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認(rèn)識(shí)公司肩負(fù)重大工程建設(shè)的光榮使命和重大責(zé)任，充分認(rèn)識(shí)全球金融危機(jī)給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性，充分認(rèn)識(shí)公司在加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn)，充分認(rèn)識(shí)提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量對(duì)保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強(qiáng)化工程管理，提升項(xiàng)目履約能力，確保重大工程建設(shè)項(xiàng)目出色完成;著力開源節(jié)流，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，確保效益目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn);著力建設(shè)特色品牌企業(yè)，維護(hù)企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力，化壓力為動(dòng)力，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一，高度集中于企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，堅(jiān)持“延伸經(jīng)營(yíng)、拓展經(jīng)營(yíng)、圍標(biāo)經(jīng)營(yíng)”，用科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質(zhì)和效益;我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，拓展發(fā)展思路，建立“目標(biāo)效益相統(tǒng)一，工作責(zé)任相協(xié)調(diào)”的互動(dòng)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，全面完成了公司主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)。
全體董事認(rèn)為，20xx年度公司財(cái)務(wù)狀況良好，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)127.07萬元，可以按12%的比例對(duì)股東進(jìn)行紅利分配。
全體董事認(rèn)為，公司職工隊(duì)伍素質(zhì)總體較好，積極參加世博會(huì)、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)和社區(qū)志愿者活動(dòng)，公司也經(jīng)受住了金融危機(jī)的考驗(yàn)，取得了市級(jí)文明單位“八連冠”成績(jī)，成績(jī)來之不易。
全體董事認(rèn)為，從指標(biāo)完成和工作情況看，營(yíng)銷中心自行項(xiàng)目招攬、設(shè)計(jì)所減虧、工程項(xiàng)目結(jié)帳量、項(xiàng)目利潤(rùn)率、“三標(biāo)一體”、安全生產(chǎn)教育存在一定問題，公司內(nèi)部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動(dòng)紀(jì)律、工作責(zé)任心和工作質(zhì)量及計(jì)算機(jī)使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點(diǎn)共識(shí)：一是推行“三標(biāo)一體”管理工作，嚴(yán)肅工作質(zhì)量，抓好人才、營(yíng)銷、安全、質(zhì)量、結(jié)帳、清欠、設(shè)計(jì)和年度任務(wù)落實(shí)工作;誠(chéng)實(shí)守信，完善“延伸經(jīng)營(yíng)、拓展經(jīng)營(yíng)”客戶管理體系;加強(qiáng)分包隊(duì)伍管理，強(qiáng)化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移制度，杜絕上訪現(xiàn)象，確保一方平安;執(zhí)行聯(lián)營(yíng)工程管理?xiàng)l例，建立聯(lián)營(yíng)擔(dān)保信用等級(jí)管理制度，針對(duì)工程項(xiàng)目合同的履行和資金運(yùn)作情況，做好項(xiàng)目1%風(fēng)險(xiǎn)金抵押與壞帳準(zhǔn)備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強(qiáng)企業(yè)。二是公司要將營(yíng)銷中心自行承接項(xiàng)目工程量同公司自營(yíng)承接工程項(xiàng)目量統(tǒng)計(jì)相分離，將自行工程項(xiàng)目界定為：由營(yíng)銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調(diào)度分配給所屬項(xiàng)目部施工的費(fèi)率高于自接工程項(xiàng)目的工程項(xiàng)目。工程結(jié)帳采用“排序法”，按照“先易后難，易難并舉”的方式進(jìn)行，20xx年第一季度將應(yīng)結(jié)而尚未了結(jié)的工程項(xiàng)目進(jìn)行一次梳理和催促，集中力量攻克時(shí)艱。設(shè)計(jì)所采用化整為零方法實(shí)行暫時(shí)關(guān)閉措施，即將有用的設(shè)計(jì)人員通過雙向選擇平臺(tái)穿插到項(xiàng)目部工作，待條件成熟后對(duì)設(shè)計(jì)所進(jìn)行重組，以保持公司整體設(shè)計(jì)發(fā)展水平。
全體董事認(rèn)為，公司制定的20xx-20xx年發(fā)展目標(biāo)切實(shí)可行。一是經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。(1)自營(yíng)承接中標(biāo)項(xiàng)目：三年累計(jì)自營(yíng)中標(biāo)項(xiàng)目確保6億元，爭(zhēng)取6.5億元，即20xx年2.5億元、20xx年2.5億元、20xx年2.5億元;聯(lián)營(yíng)承接施工項(xiàng)目2億元，即20xx年0.65億元、20xx年0.65億元、20xx年0.7億元。(2)完成結(jié)帳工程量：6億元，即20xx年2億元、20xx年2億元、20xx年2億元。(3)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目利潤(rùn)率6%以上。(4)公司投資企業(yè)上海冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計(jì)上繳公司利潤(rùn)30萬元，即20xx年10萬元、20xx年10萬元、20xx年10萬元。二是質(zhì)量目標(biāo)。每年1只自營(yíng)承接施工的工程獲“全國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng)”。三是管理目標(biāo)。繼續(xù)保持“上海市信得過建筑裝飾企業(yè)”稱號(hào)，爭(zhēng)創(chuàng)“上海市文明單位”稱號(hào);每年組織1次一級(jí)建造師報(bào)名考試，每年有1名職工通過考試取得執(zhí)業(yè)資格證書;每年引進(jìn)中高級(jí)人才1名。四是職工福利。隨著企業(yè)的發(fā)展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎(chǔ)上每年分別按8%比例增長(zhǎng);每年組織職工1次體檢;為職工購(gòu)買總工會(huì)4種保險(xiǎn)、為女職工增買1份特殊保險(xiǎn)。五是股東投資回報(bào)率。在公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如期完成的前提下，20xx年、20xx年、20xx年三年，股東的投資回報(bào)率累計(jì)不低于30%，力爭(zhēng)將溢價(jià)部份570萬元中尚余370萬元同步消化。
最終董事會(huì)形成以下六項(xiàng)決議。
一、同意董事長(zhǎng)孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》，要組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司“二五”發(fā)展期形成的基本經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步團(tuán)結(jié)全體股東和廣大職工，充分發(fā)揮他們?cè)谄髽I(yè)發(fā)展中的聰明才智和工作積極性，切實(shí)保障職工的切身利益，共同為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策，創(chuàng)造更美好的發(fā)展成果;要珍惜公司文明發(fā)展成果，發(fā)揚(yáng)揚(yáng)棄精神，在應(yīng)用現(xiàn)有發(fā)展經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步創(chuàng)新、發(fā)展和提高;要借助學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的東風(fēng)，采用現(xiàn)在進(jìn)行式，認(rèn)真整改制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，攻堅(jiān)克難，制訂好“三三”發(fā)展規(guī)劃和20xx年工作計(jì)劃，為公司發(fā)展?fàn)I造良好的發(fā)展空間，同時(shí)做好董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的換屆選舉準(zhǔn)備工作。
二、同意公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報(bào)告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤(rùn)分配方案》，將通過兩級(jí)監(jiān)督機(jī)制運(yùn)作，強(qiáng)化資金收支的統(tǒng)一管理，認(rèn)真落實(shí)成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實(shí)措施，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目成本的控制，特別是協(xié)助項(xiàng)目部做好管理費(fèi)、大臨費(fèi)、措施費(fèi)、主材耗用和發(fā)包價(jià)格的控制工作，努力實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo)，堅(jiān)決執(zhí)行1%或10%的余留資金抗風(fēng)險(xiǎn)措施，加強(qiáng)對(duì)發(fā)包方式、合約結(jié)算、資金支付的監(jiān)控和審核力度，嚴(yán)格執(zhí)行收支的計(jì)劃性和相對(duì)性平衡，嚴(yán)格按合同規(guī)定收取與支付資金，嚴(yán)格審核各類費(fèi)用報(bào)銷，使公司資本金運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制、債權(quán)債務(wù)清理，為公司項(xiàng)目利潤(rùn)率的產(chǎn)出、最大限度創(chuàng)造利潤(rùn)作出了努力。
四、同意20xx年度紅利分配比例為12%;。
五、原則同意公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮宗國(guó)同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結(jié)與20xx年度工作打算》的匯報(bào)。
與會(huì)董事簽字：
20xx年x月x日。
董事會(huì)議記錄篇三
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議董事：
缺席會(huì)議董事：
列席人員：主持人：
記錄人：
議案：
一、關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案;。
二、關(guān)于審議《*有限公司章程》的議案;。
三、關(guān)于審議《*有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案;。
四、關(guān)于審議《*有限公司機(jī)構(gòu)設(shè)置方案》的議案。
議案審議情況：
議案一：
議案二：
議案三：
議案四：
議案表決結(jié)果：
與會(huì)董事簽字：
記錄人簽字：
董事會(huì)議記錄篇四
地點(diǎn)：本公司會(huì)議室。
參加人員：本公司全體董事會(huì)董事。
主持人：董事長(zhǎng)。
董：各位董事，我公司在承包承建××人民醫(yī)院病房樓工程，招、投標(biāo)時(shí)曾作出過為其借款壹仟萬元擔(dān)保的承諾?，F(xiàn)因工程基建需要，由××人民醫(yī)院向中國(guó)銀行支行借款人民幣壹仟萬元，要求我公司為其擔(dān)保。為此，今天特召開董事會(huì)，請(qǐng)各董事就本公司為××人民醫(yī)院借款作擔(dān)保的有關(guān)事宜發(fā)表意見。
(討論，略)。
第一、同意為××人民醫(yī)院向中國(guó)銀行支行借款人民幣壹仟萬元作擔(dān)保。
第二、授權(quán)我公司法定代表人董事長(zhǎng)全權(quán)辦理此次擔(dān)保事項(xiàng)，受權(quán)人有權(quán)在有關(guān)擔(dān)保合同上簽名或蓋章，其簽署的意見本公司均予認(rèn)可并愿依法承擔(dān)保證責(zé)任，至××人民醫(yī)院的上述借款全部歸還時(shí)止。
各位董事，如對(duì)以上決議無異議，請(qǐng)簽名。
天水皇家九號(hào)娛樂管理有限公司。
20xx.10.21。
由張董主持董事會(huì)議，關(guān)于公司開業(yè)籌備工作事宜，現(xiàn)匯總?cè)缦?，望總?jīng)辦全力執(zhí)行，董事辦全面跟進(jìn)：
一、張董提出：
1、開業(yè)慶典定在20xx年11月13日。
2、總經(jīng)理屈文建負(fù)責(zé)開業(yè)慶典前的方案、籌劃及開業(yè)總費(fèi)用預(yù)算等相關(guān)事宜，務(wù)必在10月28日下午三點(diǎn)前報(bào)董事會(huì)研究。
3、需要邀請(qǐng)的人員名單由各部門邀請(qǐng)，務(wù)必在10月28日下午把名單報(bào)董事會(huì)，以便于提前安排食宿，分配各部門負(fù)責(zé)人跟進(jìn)。
(1)總經(jīng)辦及商務(wù)部邀請(qǐng)人員名單及贈(zèng)送代金卡;。
(2)董事辦及張烜張總邀請(qǐng)人員名單及贈(zèng)送代金卡;。
(3)相關(guān)政府部門及各大企業(yè)邀請(qǐng)人員名單。
注：人員名單包括姓名、電話、單位、職務(wù)。
4、總經(jīng)辦在中層管理及編外人員補(bǔ)充、培訓(xùn)上務(wù)必在11月5日前落實(shí)到位。
5、員工新工服、杯具更新及其他需添置的物品務(wù)必在10月28日前落實(shí)到位。
6、總經(jīng)辦全面負(fù)責(zé)店內(nèi)人員補(bǔ)充、培訓(xùn)、服務(wù)質(zhì)量提升及開業(yè)優(yōu)惠方案，務(wù)必在10月28日前落實(shí)到位。
7、廣告宣傳方面，從總經(jīng)理到各部門經(jīng)理務(wù)必在11月5日前聯(lián)系一家高端互動(dòng)聯(lián)營(yíng)企業(yè)，到時(shí)邀請(qǐng)參加開業(yè)慶典。
8、財(cái)務(wù)支出除正常的營(yíng)業(yè)開支外，其它業(yè)務(wù)款項(xiàng)暫時(shí)凍結(jié)。
9、開業(yè)宗旨：“花小錢，辦大事”。彰顯皇家九號(hào)高端大氣、富麗堂皇的風(fēng)范。
10、招待晚宴考慮金龍餐飲、飛天美居金海餐飲，曹總監(jiān)跟進(jìn);晚宴儀式由屈總?cè)娌邉澆⒅贫ǚ桨?，?wù)必于10月28日?qǐng)?bào)董事會(huì)。
11、開業(yè)當(dāng)天，為答謝各位嘉賓的厚愛和支持，公主服務(wù)費(fèi)免單，商務(wù)員服務(wù)費(fèi)免單，并保證開業(yè)當(dāng)天商務(wù)人員不低于50—60人，如有爭(zhēng)議，務(wù)必于10月28日?qǐng)?bào)董事會(huì)。
12、酒水供貨商必須無條件現(xiàn)金贊助皇家九號(hào)開業(yè)及提供優(yōu)惠政策，如不予支持或力度很小，公司將考慮更換酒水供貨商，張總跟進(jìn)，務(wù)必于10月28日?qǐng)?bào)董事會(huì)。
13、出品部小吃類全部換包裝類食品，保證食品的干凈、方便、衛(wèi)生。
14、開業(yè)當(dāng)天，禮儀接待總負(fù)責(zé)人張董，屈總?cè)媾浜稀Ａ鞒倘缦拢涸缟?。
天水皇家九號(hào)娛樂管理有限公司。
點(diǎn)放炮(按照慶典儀式進(jìn)行);下午15點(diǎn)文藝匯演(按照演藝節(jié)目依次進(jìn)行);晚上18點(diǎn)晚宴(按照宴會(huì)儀式進(jìn)行)。
15、提前與金龍商場(chǎng)丁總協(xié)商，關(guān)于一樓門口搭建舞臺(tái)等相關(guān)事宜，屈總、張總跟進(jìn);提前聯(lián)系環(huán)保局、城-管局，關(guān)于開業(yè)當(dāng)天其管轄下費(fèi)用支出的問題，張總跟進(jìn)。
16、提前聯(lián)系慶典廣告公司，關(guān)于開業(yè)慶典方案及預(yù)算，務(wù)必于10月28日?qǐng)?bào)董事會(huì)，屈總跟進(jìn)。
17、按照單董建議，會(huì)所布置如下：21—22樓門口、酒水展示區(qū)鮮花拱門各一個(gè);凡大包廂以上房型，均用鮮花裝飾;一樓門口紅地毯距離從金龍酒店門口至建設(shè)銀行門口，屈總跟進(jìn)。
18、總之，按照“花小錢，辦大事”的原則，所有人員都必須全力配合開業(yè)做好本職工作，積極落實(shí)董事辦及總辦下達(dá)的各項(xiàng)工作，保證完成。
二、屈總提出：
1、營(yíng)銷部、商務(wù)部邀請(qǐng)人員預(yù)留2間包房;各部門發(fā)動(dòng)資源邀請(qǐng)，統(tǒng)計(jì)人數(shù)，務(wù)必于10月28日前報(bào)總辦。
2、晚宴建議在金龍餐飲。
3、員工新工服預(yù)計(jì)于11月6日—11月8日到貨，出品部工服就地采購(gòu);亞克力預(yù)計(jì)10月28日到貨;杯具預(yù)計(jì)10月28日前到貨;財(cái)務(wù)部對(duì)以上款項(xiàng)支出務(wù)必落實(shí)到位。
4、人員配備問題：編內(nèi)人員基本到位;編外人員預(yù)計(jì)一組(20人)于近期到位;營(yíng)銷經(jīng)理正在加大力度招聘及引進(jìn)。
5、關(guān)于編外人員待遇問題、人身安全問題及會(huì)所安保隱患務(wù)必請(qǐng)董事辦全力跟進(jìn)及妥善落實(shí)。
張董回復(fù)：關(guān)于引進(jìn)編外人員待遇問題，請(qǐng)對(duì)方盡管提出來，公司盡最大力度給予支持;關(guān)于人身安全和會(huì)所安保問題，董事辦絕對(duì)有信心保障大家的安全以及會(huì)所治安的穩(wěn)定，總辦只管放手去干，安保事宜由張董全力跟進(jìn)。
6、廣告宣傳方面，總辦堅(jiān)決執(zhí)行董事會(huì)的指示：“花小錢，辦大事”的原則。保持低調(diào)的同時(shí)彰顯皇家九號(hào)王者風(fēng)范，展現(xiàn)其最尊貴的地位。
7、根據(jù)單董提議的會(huì)所布置，結(jié)合總辦的構(gòu)思及“花小錢，辦大事”的原則，總辦于10月28日拿出方案報(bào)董事會(huì)。
8、財(cái)務(wù)部、人事部全力跟進(jìn)開業(yè)事宜，配合總辦落實(shí)每一項(xiàng)工作。
董事會(huì)議記錄篇五
20xx.10.21。
由張董主持董事會(huì)議，關(guān)于公司開業(yè)籌備工作事宜，現(xiàn)匯總?cè)缦拢偨?jīng)辦全力執(zhí)行，董事辦全面跟進(jìn)：
一、張董提出：
1、開業(yè)慶典定在20xx年11月13日。
2、總經(jīng)理屈文建負(fù)責(zé)開業(yè)慶典前的`方案、籌劃及開業(yè)總費(fèi)用預(yù)算等相關(guān)事宜，務(wù)必在10月28日下午三點(diǎn)前報(bào)董事會(huì)研究。
3、需要邀請(qǐng)的人員名單由各部門邀請(qǐng)，務(wù)必在10月28日下午把名單報(bào)董事會(huì)，以便于提前安排食宿，分配各部門負(fù)責(zé)人跟進(jìn)。
(1)總經(jīng)辦及商務(wù)部邀請(qǐng)人員名單及贈(zèng)送代金卡;。
(2)董事辦及張烜張總邀請(qǐng)人員名單及贈(zèng)送代金卡;。
(3)相關(guān)政府部門及各大企業(yè)邀請(qǐng)人員名單。
注：人員名單包括姓名、電話、單位、職務(wù)。
4、總經(jīng)辦在中層管理及編外人員補(bǔ)充、培訓(xùn)上務(wù)必在11月5日前落實(shí)到位。
5、員工新工服、杯具更新及其他需添置的物品務(wù)必在10月28日前落實(shí)到位。
6、總經(jīng)辦全面負(fù)責(zé)店內(nèi)人員補(bǔ)充、培訓(xùn)、服務(wù)質(zhì)量提升及開業(yè)優(yōu)惠方案，務(wù)必在10月28日前落實(shí)到位。
7、廣告宣傳方面，從總經(jīng)理到各部門經(jīng)理務(wù)必在11月5日前聯(lián)系一家高端互動(dòng)聯(lián)營(yíng)企業(yè)，到時(shí)邀請(qǐng)參加開業(yè)慶典。
8、財(cái)務(wù)支出除正常的營(yíng)業(yè)開支外，其它業(yè)務(wù)款項(xiàng)暫時(shí)凍結(jié)。
9、開業(yè)宗旨：“花小錢，辦大事”。彰顯皇家九號(hào)高端大氣、富麗堂皇的風(fēng)范。
10、招待晚宴考慮金龍餐飲、飛天美居金海餐飲，曹總監(jiān)跟進(jìn);晚宴儀式由屈總?cè)娌邉澆⒅贫ǚ桨?，?wù)必于10月28日?qǐng)?bào)董事會(huì)。
11、開業(yè)當(dāng)天，為答謝各位嘉賓的厚愛和支持，公主服務(wù)費(fèi)免單，商務(wù)員服務(wù)費(fèi)免單，并保證開業(yè)當(dāng)天商務(wù)人員不低于50—60人，如有爭(zhēng)議，務(wù)必于10月28日?qǐng)?bào)董事會(huì)。
12、酒水供貨商必須無條件現(xiàn)金贊助皇家九號(hào)開業(yè)及提供優(yōu)惠政策，如不予支持或力度很小，公司將考慮更換酒水供貨商，張總跟進(jìn)，務(wù)必于10月28日?qǐng)?bào)董事會(huì)。
13、出品部小吃類全部換包裝類食品，保證食品的干凈、方便、衛(wèi)生。
14、開業(yè)當(dāng)天，禮儀接待總負(fù)責(zé)人張董，屈總?cè)媾浜?。流程如下：早?。
點(diǎn)放炮(按照慶典儀式進(jìn)行);下午15點(diǎn)文藝匯演(按照演藝節(jié)目依次進(jìn)行);晚上18點(diǎn)晚宴(按照宴會(huì)儀式進(jìn)行)。
15、提前與金龍商場(chǎng)丁總協(xié)商，關(guān)于一樓門口搭建舞臺(tái)等相關(guān)事宜，屈總、張總跟進(jìn);提前聯(lián)系環(huán)保局、城-管局，關(guān)于開業(yè)當(dāng)天其管轄下費(fèi)用支出的問題，張總跟進(jìn)。
16、提前聯(lián)系慶典廣告公司，關(guān)于開業(yè)慶典方案及預(yù)算，務(wù)必于10月28日?qǐng)?bào)董事會(huì)，屈總跟進(jìn)。
17、按照單董建議，會(huì)所布置如下：21—22樓門口、酒水展示區(qū)鮮花拱門各一個(gè);凡大包廂以上房型，均用鮮花裝飾;一樓門口紅地毯距離從金龍酒店門口至建設(shè)銀行門口，屈總跟進(jìn)。
18、總之，按照“花小錢，辦大事”的原則，所有人員都必須全力配合開業(yè)做好本職工作，積極落實(shí)董事辦及總辦下達(dá)的各項(xiàng)工作，保證完成。
二、屈總提出：
1、營(yíng)銷部、商務(wù)部邀請(qǐng)人員預(yù)留2間包房;各部門發(fā)動(dòng)資源邀請(qǐng)，統(tǒng)計(jì)人數(shù)，務(wù)必于10月28日前報(bào)總辦。
2、晚宴建議在金龍餐飲。
3、員工新工服預(yù)計(jì)于11月6日—11月8日到貨，出品部工服就地采購(gòu);亞克力預(yù)計(jì)10月28日到貨;杯具預(yù)計(jì)10月28日前到貨;財(cái)務(wù)部對(duì)以上款項(xiàng)支出務(wù)必落實(shí)到位。
4、人員配備問題：編內(nèi)人員基本到位;編外人員預(yù)計(jì)一組(20人)于近期到位;營(yíng)銷經(jīng)理正在加大力度招聘及引進(jìn)。
5、關(guān)于編外人員待遇問題、人身安全問題及會(huì)所安保隱患務(wù)必請(qǐng)董事辦全力跟進(jìn)及妥善落實(shí)。
張董回復(fù)：關(guān)于引進(jìn)編外人員待遇問題，請(qǐng)對(duì)方盡管提出來，公司盡最大力度給予支持;關(guān)于人身安全和會(huì)所安保問題，董事辦絕對(duì)有信心保障大家的安全以及會(huì)所治安的穩(wěn)定，總辦只管放手去干，安保事宜由張董全力跟進(jìn)。
6、廣告宣傳方面，總辦堅(jiān)決執(zhí)行董事會(huì)的指示：“花小錢，辦大事”的原則。保持低調(diào)的同時(shí)彰顯皇家九號(hào)王者風(fēng)范，展現(xiàn)其最尊貴的地位。
7、根據(jù)單董提議的會(huì)所布置，結(jié)合總辦的構(gòu)思及“花小錢，辦大事”的原則，總辦于10月28日拿出方案報(bào)董事會(huì)。
8、財(cái)務(wù)部、人事部全力跟進(jìn)開業(yè)事宜，配合總辦落實(shí)每一項(xiàng)工作。
董事會(huì)議記錄篇六
地點(diǎn)：北京水煮三國(guó)餐飲有限公司聚義堂。
議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;。
2、討論通過公司利潤(rùn)分配建議方案。
主持人：曹操，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事長(zhǎng)。
出席董事：劉備，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司副董事長(zhǎng)。
關(guān)羽，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事。
張飛，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事(同時(shí)接受趙云董事的委托代其行使。
表決權(quán))。
應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：5。
實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：4。
其中：親自到會(huì)董事4人;委托其他董事出席的董事1人。
列席人：司馬懿，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司總經(jīng)理。
諸葛亮，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司監(jiān)事會(huì)主席。
金人慶，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
記錄人：孫大喬，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司辦公室主任。
劉備副董事長(zhǎng)：收到。
關(guān)羽董事：收到。
張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。
曹：下面我們正式開會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)司馬懿先生陳述提名理由。
司馬：---------------------------------------。
曹：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見。
劉：----------------------。
關(guān)：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面討論第二項(xiàng)議題：是否通過公司利潤(rùn)分配建議方案。首先請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤(rùn)分配方案的簡(jiǎn)要說明。
金：-------------------------------。
曹：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見。
劉：----------------------。
關(guān)：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票，進(jìn)行表決。
(眾董事填寫選票)。
曹：請(qǐng)諸葛亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)孫小喬女士協(xié)助。
(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計(jì)票)。
曹：請(qǐng)諸葛亮先生唱票。
曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------。
曹：請(qǐng)孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案。
曹：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------。
曹：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手。
(3名董事舉手)。
張(聲明)：我同時(shí)代表趙云董事舉手。
曹：反對(duì)的請(qǐng)舉手。
(無人舉手)。
曹：棄權(quán)的請(qǐng)舉手。
(1人舉手)。
曹：好，4票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過。
曹：請(qǐng)問各位董事還有什么意見?
眾董事：無意見。
曹：請(qǐng)問各位列席人員還有什么意見?
司馬：服從董事會(huì)決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。
其他列席人員：無意見。
曹：好，請(qǐng)孫大喬女士將董事會(huì)決議打印成文。
(孫大喬女士打印董事會(huì)決議)。
曹：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字。
(眾董事簽字)。
曹：請(qǐng)孫大喬女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會(huì)到此結(jié)束，請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄，確認(rèn)無誤后簽字，散會(huì)。
出席董事簽字：
曹操劉備關(guān)羽張飛趙云(張飛代)。
列席人員簽字：
司馬懿諸葛亮金人慶。
記錄人：
董事會(huì)議記錄篇七
參加人員：董事，公司高級(jí)管理人員等列席主持：;。
記錄：
一、宣布股份有限公司董事會(huì)開始，并介紹參加會(huì)議人員。
參加會(huì)議的董事5名，高級(jí)管理人員等列席會(huì)議。
二、大會(huì)審議議案及審議結(jié)果。
(一)審議《關(guān)于的議案》：
審議結(jié)果：5名董事以投票方式進(jìn)行表決：5票贊成、全票通過該議案;同時(shí)將該議案送交股東大會(huì)審議。
(二)審議《關(guān)于修改公司章程的議案》：
審議結(jié)果：5名董事以投票方式進(jìn)行表決：5票贊成、全票通過該議案;同時(shí)將該議案送交股東大會(huì)審議。
(三)審議《關(guān)于召開股東大會(huì)的議案》：
審議結(jié)果：5名董事以投票方式進(jìn)行表決：5票贊成、全票通過該議案。
四、全體董事通過上述決議并簽署本次董事會(huì)決議及會(huì)議記錄。
五、宣布本次董事會(huì)圓滿完成各項(xiàng)議程，會(huì)議閉幕。
參加會(huì)議的董事簽字：
記錄人(簽字)：
公司。
董事會(huì)議記錄篇八
地點(diǎn)：
會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】
董事出席情況：
出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：
列席人員名單（注明在本公司職務(wù)）：
主持人：
記錄人：
會(huì)議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：
每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：
1.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。
該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
2.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開過程中， 董事提出 議題，對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。
其他事項(xiàng)：
出席董事/董事授權(quán)代表（簽名）：
列席人員（簽名）：
記錄人簽名： 年
時(shí)間： 年 月 日 時(shí)
地點(diǎn)：
會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】
董事出席情況：
出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：
列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：
主持人：
記錄人：
會(huì)議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：
每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：
1.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。
該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
2.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開過程中， 董事提出 議題，對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。
其他事項(xiàng)：
出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名： 年
董事會(huì)議記錄篇九
會(huì)議地點(diǎn)：校長(zhǎng)室。
參加人員：安全工作小組全體人員。
門崗：張永福。
會(huì)議內(nèi)容：
1、成立以王宗民校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組。共同商討學(xué)校安全保衛(wèi)工作。
2、學(xué)習(xí)《全省安全工作電視電話會(huì)議的通知》。
3、注意開學(xué)檢查，做好各項(xiàng)安全措施。
4、要求學(xué)生文明活動(dòng)，校園內(nèi)不奔跑、不打鬧、不大聲喧嘩。放學(xué)后15分鐘立即回家吃飯。不在校園內(nèi)逗留。加強(qiáng)放學(xué)后滯留學(xué)生的安全問題。
7、落實(shí)國(guó)慶假期教師值班人員和安全措施。
8、加強(qiáng)學(xué)校開學(xué)初的防盜工作，加強(qiáng)巡視。
整改措施：本周內(nèi)整改完畢，消除安全隱患。
立即安裝校園內(nèi)的4個(gè)攝像頭。
記錄人：陳麗娜。
董事會(huì)議記錄篇十
董事出席情況：
出席董事：，其中，董事委托代為出席，缺席董事：
列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：
主持人：記錄人：
會(huì)議議題：
1.提出人：
2.提出人：
各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：
董事對(duì)議題的質(zhì)詢意見、建議如下：
的答復(fù)、說明如下：
董事對(duì)議題的質(zhì)詢意見、建議如下：
的答復(fù)、說明如下：
每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：
1.對(duì)于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對(duì)的董事為，共名。
該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
2.對(duì)于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對(duì)的董事為，共名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開過程中，董事提出議題，對(duì)于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對(duì)的董事為，共名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
其他事項(xiàng)：
出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名：
董事會(huì)議記錄篇十一
會(huì)議時(shí)間：年月日。
參加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了會(huì)議，________(董事姓名)以書面形式委托________(姓名)代為出席會(huì)議，________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會(huì)議。出席會(huì)議的董事達(dá)到了公司章程規(guī)定的法定數(shù)額。
公司監(jiān)事________、________、________(監(jiān)事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席會(huì)議。
會(huì)議內(nèi)容：一、推選產(chǎn)生公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng);。
二、聘任公司總經(jīng)理;。
三、審議所作的x年度。
工作報(bào)告。
四、審議所作的x年度財(cái)務(wù)報(bào)告;。
五、審議x年利潤(rùn)分配方案的報(bào)告;。
六、……。
主持人：
會(huì)議討論要點(diǎn)：記錄各參會(huì)人的發(fā)言要點(diǎn)。
會(huì)議表決事項(xiàng)：經(jīng)全體董事討論，形成如下決議：
一、同意推選為公司董事長(zhǎng)、法人代表，同意推選為公司副董事長(zhǎng);。
二、同意聘任為公司總經(jīng)理;。
三、會(huì)議確認(rèn)所推選和聘任人員符合法定任職要求，具備任職資格;。
四、審議通過所作的x年度工作報(bào)告;。
五、審議通過所作的x年度財(cái)務(wù)報(bào)告;。
六、討論通過x年利潤(rùn)分配方案的報(bào)告;。
七、……。
(通過議決的表述：“以上事項(xiàng)均經(jīng)出席會(huì)議的董事以過半數(shù)以上通過(或符合公司章程規(guī)定的決議比例)。
未獲通過的表述：“不符合公司章程規(guī)定的決議比例以上事項(xiàng)未獲通過?！蓖瑫r(shí)亦可說明持不同意見的人?！癬_______、________(董事姓名)對(duì)________(具體事項(xiàng))表示不同意見?！?/p>
記錄人：
參會(huì)人員簽字：
董事會(huì)議記錄篇十二
出席人:。
缺席人:(到x市開x會(huì))。
主持人:。
記錄人:。
一、匯報(bào)。
董事匯報(bào)公司今年第三季度的產(chǎn)銷情況。
二、討論。
如何采取措施，進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品質(zhì)量的問題。
三、決議(略)。
主持人(簽名)。
記錄人(簽名)。
董事會(huì)議記錄篇十三
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會(huì)議提要：
1、聽取xx-x(單位)xx-xx年的工作總結(jié)
2、審議《xx-xx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3、審議《xx-xx改進(jìn)方法》
4、審議《xx-xx年xx-xx人員績(jī)效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會(huì)xx-xx年第x次會(huì)議決議
會(huì)議決議：
根據(jù)xx章程以及xx董事會(huì)章程的規(guī)定，xx第x屆董事會(huì)xx-xx年第x次會(huì)議于xx-xx年x月x日下午14:00，在本x會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)xx-x召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會(huì)議聽取了xx-x(單位)xx-xx年的工作總結(jié)，審議了《xx-xx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽取了《xx-xx改進(jìn)方法》、審議了《xx-xx年xx-xx人員績(jī)效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì)議討論并通過第x屆董事會(huì)xx-xx年第x次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過xx《xx-xx年工作總結(jié)》、通過《xx-xx標(biāo)準(zhǔn)》、通過《xx-xx改進(jìn)計(jì)劃》、通過《xx-xx年xx-xx人員績(jī)效考核制度》。
會(huì)議還要求xx各職能部門依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)xx-xxx-x的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召xx-x的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為xx-x的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
xx-xx年xx月xx日哈巴河縣金樺祥旅游客運(yùn)出租車有限公司
董事會(huì)會(huì)議記錄
時(shí)間：2012年 月 日 時(shí)
地點(diǎn)：
會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】
董事出席情況：
出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：
列席人員名單（注明在本公司職務(wù)）：
主持人：
記錄人：
會(huì)議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：
每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：
1.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。
該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
2.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開過程中， 董事提出 議題，對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的`董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。
其他事項(xiàng)：
出席董事/董事授權(quán)代表（簽名）：
列席人員（簽名）：
xx集團(tuán)xxxx年第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要
時(shí) 間：2001年3月2日下午2：00
地 點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室
出席人員：葉建農(nóng) 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其
列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>
缺 席：劉家英（出差）
主 持 人：葉建農(nóng)
記錄整理：黃美旭
會(huì)議提要：1、2000年工作匯報(bào)
2、2001年工作打算
會(huì)議決議：
1.通過2000年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充2001年集團(tuán)工作計(jì)劃（見附件）。
3.通過集團(tuán)干部任免：任萬平為集團(tuán)總經(jīng)理助理；劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理；張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
xxxx（集團(tuán)）有限公司
2001年3月
董事會(huì)會(huì)議會(huì)議紀(jì)要
首屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于 2004 年 11 月 9 日在濱州陽信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開，會(huì)議由濱州陽信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議。現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：
一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程；
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng)，為中心法人代表；
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng)；
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。 會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
董事會(huì)議記錄篇十四
主持人：董事長(zhǎng)。
董：各位董事，我公司在承包承建××人民醫(yī)院病房樓工程，招、投標(biāo)時(shí)曾作出過為其借款壹仟萬元擔(dān)保的承諾?，F(xiàn)因工程基建需要，由××人民醫(yī)院向中國(guó)銀行××支行借款人民幣壹仟萬元，要求我公司為其擔(dān)保。為此，今天特召開董事會(huì)，請(qǐng)各董事就本公司為××人民醫(yī)院借款作擔(dān)保的有關(guān)事宜發(fā)表意見。
(討論，略)。
第一、同意為××人民醫(yī)院向中國(guó)銀行××支行借款人民幣壹仟萬元作擔(dān)保。
第二、授權(quán)我公司法定代表人董事長(zhǎng)×××全權(quán)辦理此次擔(dān)保事項(xiàng)，受權(quán)人有權(quán)在有關(guān)擔(dān)保合同上簽名或蓋章，其簽署的意見本公司均予認(rèn)可并愿依法承擔(dān)保證責(zé)任，至××人民醫(yī)院的上述借款全部歸還時(shí)止。
各位董事，如對(duì)以上決議無異議，請(qǐng)簽名。
董事會(huì)議記錄篇十五
議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;。
2、討論通過公司利潤(rùn)分配建議方案。
主持人：曹操，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事長(zhǎng)。
出席董事：劉備，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司副董事長(zhǎng)。
關(guān)羽，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事。
張飛，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事(同時(shí)接受趙云董事的委托代其行使。
表決權(quán))。
應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：5。
其中：親自到會(huì)董事4人;委托其他董事出席的董事1人。
列席人：司馬懿，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司總經(jīng)理。
諸葛亮，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司監(jiān)事會(huì)主席。
金人慶，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
記錄人：孫大喬，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司辦公室主任。
劉備副董事長(zhǎng)：收到。
張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。
曹：下面我們正式開會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)司馬懿先生陳述提名理由。
司馬：---------------------------------------。
曹：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見。
劉：----------------------。
關(guān)：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面討論第二項(xiàng)議題：是否通過公司利潤(rùn)分配建議方案。首先請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤(rùn)分配方案的簡(jiǎn)要說明。
金：-------------------------------。
曹：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見。
劉：----------------------。
關(guān)：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票，進(jìn)行表決。
(眾董事填寫選票)。
曹：請(qǐng)諸葛亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)孫小喬女士協(xié)助。
(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計(jì)票)。
曹：請(qǐng)諸葛亮先生唱票。
曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------。
曹：請(qǐng)孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案。
曹：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------。
曹：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手。
(3名董事舉手)。
張(聲明)：我同時(shí)代表趙云董事舉手。
曹：反對(duì)的請(qǐng)舉手。
(無人舉手)。
曹：棄權(quán)的請(qǐng)舉手。
(1人舉手)。
曹：好，4票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過。
曹：請(qǐng)問各位董事還有什么意見?
眾董事：無意見。
曹：請(qǐng)問各位列席人員還有什么意見?
司馬：服從董事會(huì)決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。
其他列席人員：無意見。
曹：好，請(qǐng)孫大喬女士將董事會(huì)決議打印成文。
曹：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字。
(眾董事簽字)。
曹：請(qǐng)孫大喬女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會(huì)到此結(jié)束，請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄，確認(rèn)無誤后簽字，散會(huì)。
曹操劉備關(guān)羽張飛趙云(張飛代)。
列席人員簽字：
司馬懿諸葛亮金人慶。
記錄人：孫大喬。
xx年x月x日。
董事會(huì)議記錄篇十六
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)。
會(huì)議議程：
(一)主持人宣布第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議開始。
(二)介紹參加本次會(huì)議的人員(有幾人?出資人派董事應(yīng)出席、擬聘高層管理者應(yīng)列席、可選擇列席的有監(jiān)事和律師)。
(四)審議議案。
(五)董事對(duì)議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決。
(六)會(huì)務(wù)工作人員統(tǒng)計(jì)表決票。
(七)(選擇一位董事)宣讀表決結(jié)果。
(九)與會(huì)董事(及董事會(huì)秘書)簽署董事會(huì)會(huì)議決議與會(huì)議記錄。
(十)公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議閉會(huì)。
董事會(huì)。
董事會(huì)議記錄篇十七
議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理;。
2、討論通過公司利潤(rùn)分配建議方案。
主持人：曹操，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事長(zhǎng)。
出席董事：劉備，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司副董事長(zhǎng)。
關(guān)羽，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事。
張飛，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事(同時(shí)接受趙云董事的委托代其行使。
表決權(quán))。
應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：5。
實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：4。
其中：親自到會(huì)董事4人;委托其他董事出席的董事1人。
列席人：司馬懿，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司總經(jīng)理。
諸葛亮，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司監(jiān)事會(huì)主席。
金人慶，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
記錄人：孫大喬，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司辦公室主任。
劉備副董事長(zhǎng)：收到。
關(guān)羽董事：收到。
張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。
曹：下面我們正式開會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)司馬懿先生陳述提名理由。
司馬：---------------------------------------。
曹：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見。
劉：----------------------。
關(guān)：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面討論第二項(xiàng)議題：是否通過公司利潤(rùn)分配建議方案。首先請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤(rùn)分配方案的簡(jiǎn)要說明。
金：-------------------------------。
曹：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見。
劉：----------------------。
關(guān)：----------------------。
張：----------------------。趙云董事同意我的意見。
曹：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票，進(jìn)行表決。
(眾董事填寫選票)。
曹：請(qǐng)諸葛亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)孫小喬女士協(xié)助。
(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計(jì)票)。
曹：請(qǐng)諸葛亮先生唱票。
曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：-------------------。
曹：請(qǐng)孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案。
(孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案)。
曹：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：----------------。
曹：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手。
(3名董事舉手)。
張(聲明)：我同時(shí)代表趙云董事舉手。
曹：反對(duì)的請(qǐng)舉手。
(無人舉手)。
曹：棄權(quán)的請(qǐng)舉手。
(1人舉手)。
曹：好，4票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過。
曹：請(qǐng)問各位董事還有什么意見?
眾董事：無意見。
曹：請(qǐng)問各位列席人員還有什么意見?
司馬：服從董事會(huì)決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。
其他列席人員：無意見。
曹：好，請(qǐng)孫大喬女士將董事會(huì)決議打印成文。
(孫大喬女士打印董事會(huì)決議)。
曹：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字。
(眾董事簽字)。
曹：請(qǐng)孫大喬女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會(huì)到此結(jié)束，請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄，確認(rèn)無誤后簽字，散會(huì)。
出席董事簽字：
曹操劉備關(guān)羽張飛趙云(張飛代)。
列席人員簽字：
司馬懿諸葛亮金人慶。
記錄人：孫大喬。
xx年x月x日。
董事會(huì)議記錄篇十八
董事出席情況：
出席董事：，其中，董事委托代為出席，缺席董事：
列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：
會(huì)議議題：
1.提出人：
2.提出人：
各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：
董事對(duì)議題的質(zhì)詢意見、建議如下：
的答復(fù)、說明如下：
董事對(duì)議題的質(zhì)詢意見、建議如下：
的`答復(fù)、說明如下：
每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：
1.對(duì)于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對(duì)的董事為，共名。
該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
2.對(duì)于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對(duì)的董事為，共名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開過程中，董事提出議題，對(duì)于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對(duì)的董事為，共名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
其他事項(xiàng)：
出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：
列席人員(簽名)：
記錄人簽名：
董事會(huì)議記錄篇十九
地點(diǎn)：
會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】
董事出席情況：
出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：
列席人員名單（注明在本公司職務(wù)）：
主持人：
記錄人：
會(huì)議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復(fù)、說明如下：
每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：
1.對(duì)于議題 ，贊成的`董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。
該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
2.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開過程中， 董事提出 議題，對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。
其他事項(xiàng)：
出席董事/董事授權(quán)代表（簽名）：
列席人員（簽名）：
記錄人簽名： 年
時(shí) 間：【】年【】月【】日
地 點(diǎn)：公司會(huì)議室
參加人員：董事，公司高級(jí)管理人員等列席 主 持：【】；
記 錄：【】
一、【】宣布【】股份有限公司董事會(huì)開始，并介紹參加會(huì)議人員。
參加會(huì)議的董事5名，高級(jí)管理人員等列席會(huì)議。
二、大會(huì)審議議案及審議結(jié)果。
（一）審議《關(guān)于【】的議案》：
審議結(jié)果：5名董事以投票方式進(jìn)行表決：5票贊成、全票通過該議案；同時(shí)將該議案送交股東大會(huì)審議。
（二）審議《關(guān)于修改公司章程的議案》：
審議結(jié)果：5名董事以投票方式進(jìn)行表決：5票贊成、全票通過該議案；同時(shí)將該議案送交股東大會(huì)審議。
（三）審議《關(guān)于召開股東大會(huì)的議案》：
審議結(jié)果：5名董事以投票方式進(jìn)行表決：5票贊成、全票通過該議案。
三、【】宣讀董事會(huì)決議。
四、全體董事通過上述決議并簽署本次董事會(huì)決議及會(huì)議記錄。
五、【】宣布【】本次董事會(huì)圓滿完成各項(xiàng)議程，會(huì)議
閉幕。
參加會(huì)議的董事簽字：
記錄人（簽字）：
