對于一個(gè)國家來說，若想站在世界舞臺的中央，就必須跟上時(shí)代的步伐，不斷地創(chuàng)新和發(fā)展。寫總結(jié)要注意用詞準(zhǔn)確，不要使用模棱兩可的詞語。最后，希望大家在寫總結(jié)時(shí)能夠借鑒這些范文，發(fā)現(xiàn)自己的不足，提高自己的寫作水平。
反洗錢工作匯報(bào)篇一
2、舉報(bào)洗錢活動，維護(hù)社會公平正義。
3、宣傳貫徹反洗錢法，打擊遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。
4、履行反洗錢義務(wù)，維護(hù)金融秩序。
5、依法打擊洗錢犯罪，營造良好金融環(huán)境。
6、支持國家反洗錢也是保護(hù)自己的.合法權(quán)益。
7、依法防范和打擊洗錢犯罪活動，保障國民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
8、做好反洗錢工作是國家法律賦予金融機(jī)構(gòu)的的基本義務(wù)。
9、打擊洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序。
10、凝聚社會力量，創(chuàng)建良好的反洗錢工作環(huán)境。
11、認(rèn)真貫徹《中華人民共和國反洗錢法》，預(yù)防和打擊洗錢犯罪活動。
12、提高認(rèn)識，全民參與，有效打擊洗錢犯罪活動。
13、了解反洗錢知識，遵守反洗錢法規(guī)。
14、任何公民和單位都有權(quán)監(jiān)督和舉報(bào)洗錢犯罪活動。
15、保護(hù)自己，請您遠(yuǎn)離洗錢活動。
16、警惕身邊的洗錢陷阱，遠(yuǎn)離犯罪。
17、勇于舉報(bào)洗錢活動，維護(hù)社會公平正義。
18、打擊洗錢犯罪，構(gòu)建和-諧社會。
19、提高反洗錢意識，防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
反洗錢工作匯報(bào)篇二
為普及反洗錢知識、增強(qiáng)公民反洗錢意識、營造反洗錢社會環(huán)境、發(fā)揮公眾力量預(yù)防洗錢，維護(hù)金融安全，國民信托響應(yīng)中國人民銀行管理部的號召，于20xx年8月1日至20xx年8月31日開展以“預(yù)防洗錢、維護(hù)金融安全”為主題的反洗錢宣傳月活動。
作為此次宣傳月活動的重要組成部分，20xx年8月26日，公司在首府大廈廣場以及公司附近安德路社區(qū)舉行戶外宣傳活動，公司董事長楊小陽、副總經(jīng)理何遠(yuǎn)、風(fēng)控總監(jiān)劉威、財(cái)務(wù)總監(jiān)莫百愉及相關(guān)部門人員等30余人參加了戶外宣傳活動。活動當(dāng)天發(fā)放反洗錢宣傳折頁400余份、預(yù)防洗錢維護(hù)金融安全知識手冊40余本，收回有效的反洗錢知識調(diào)查問卷340余份，發(fā)放帶有反洗錢知識的宣傳禮品500余個(gè)。
此次反洗錢宣傳月活動，將反洗錢宣傳與“保護(hù)自己、遠(yuǎn)離洗錢”有機(jī)結(jié)合起來，提示社會公眾不要出租或出借自己的身份證件、銀行賬戶、銀行卡和u盾，不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)，不出售信用卡用于洗錢。警惕集資詐騙、電信詐騙、“釣魚網(wǎng)站”詐騙。遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)洗錢，積極配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識別。遠(yuǎn)離地下錢莊，選擇安全可靠的投融資渠道。活動通過發(fā)放禮品的方式，增強(qiáng)了反洗錢主題宣傳活動的吸引力和實(shí)效性，拓展反洗錢宣傳的廣度和深度，在廣大社會公眾中產(chǎn)生了積極的影響。
在洗錢犯罪和恐怖融資活動愈演愈烈的背景下，反洗錢工作更加需要普通公眾配合，不為洗錢犯罪提供便利，保護(hù)自身合法權(quán)益，遠(yuǎn)離洗錢。國民信托在宣傳反洗錢的過程中，提示客戶選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)，同時(shí)介紹信托產(chǎn)品的購買方式和購買要求，是信托公司反洗錢工作的重要一環(huán)，也是信托公司走入公眾視野、樹立良好公司形象的一次重大實(shí)踐。
反洗錢工作匯報(bào)篇三
一：
根據(jù)當(dāng)?shù)厝诵械挠嘘P(guān)文件精神和上級行的工作部署要求，我行嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢的有關(guān)制度，認(rèn)真履行反洗錢工作，順利的完成了本年度的反洗錢工作任務(wù)?，F(xiàn)將本年度的反洗錢工作情況總結(jié)如下：
一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。
在反洗錢的工作中我們也存在一定的不足之處，比如臨柜人員對反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對可疑交易的辨別能力也有待提高，這影響額我行反洗錢工作的發(fā)展。
今后，我行對反洗錢工作將做好以下幾個(gè)方面：(1)加強(qiáng)反洗錢知識的培訓(xùn)工作，不提升員工的反洗錢識別能力和處理能力;(2)不斷完善反洗錢工作內(nèi)控制度建設(shè)，確保反洗錢工作的深入開展;(3)繼續(xù)深入開展反洗錢工作，加大反洗錢工作力度，杜絕洗錢活動的發(fā)生;(4)不斷完善反洗錢內(nèi)控制度，不斷查找缺陷和漏洞，確保反洗錢工作無死角;(5)繼續(xù)加強(qiáng)對大額資金進(jìn)口的監(jiān)測，并做好有關(guān)分析工作，防范非法洗錢活動;(6)繼續(xù)做好反洗錢宣傳工作，增強(qiáng)社會公眾的反洗錢意識，提高自身保護(hù)意識以及揭發(fā)意識，共同維護(hù)金融安全。
二：
為進(jìn)一步提高全社會對反洗錢工作的認(rèn)識，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境，加大對洗錢風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度，宣傳反洗錢活動的危害和反洗錢工作的'重要意義，結(jié)合我行的實(shí)際情況，制訂我行20xx年度反洗錢宣傳工作計(jì)劃：
一、宣傳目的。
通過開展反洗錢宣傳活動，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢作用，提高金融機(jī)構(gòu)反洗錢人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢意識和履行反洗錢義務(wù)的自覺性，起到防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定的作用;加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)之間的溝通協(xié)調(diào)，為進(jìn)一步優(yōu)化反洗錢工作營造良好的外部環(huán)境;增強(qiáng)市民反洗錢意識，使反洗錢工作家喻戶曉、深入人心，讓他們懂得反洗錢是每個(gè)公民應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。
二、宣傳內(nèi)容：
(一)反洗錢相關(guān)法律法規(guī)：包括《反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料集交易記錄保存管理》等。
(二)反洗錢基本常識：包括什么是洗錢，洗錢犯罪手段有哪些，客戶身份識別應(yīng)具備什么條件等。
(三)洗錢犯罪的社會危害性，對社會、機(jī)構(gòu)和個(gè)人會產(chǎn)生哪些不良影響。
(四)宣傳橫幅：“預(yù)防洗錢犯罪，營造和諧社會”、“維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪”、“打擊洗錢、人人有責(zé)”。
二、宣傳時(shí)間：根據(jù)每年中國人民銀行的具體安排組織反洗錢宣傳活動1-2次。如中國人民銀行沒有組織由我行自行安排在每年3-10月份進(jìn)行宣傳。
三、宣傳方式：
2、宣傳折頁和板報(bào)。宣傳折頁應(yīng)詳盡地闡釋社會公眾應(yīng)該了解的反洗錢知識，宣傳折頁應(yīng)放置在網(wǎng)點(diǎn)柜臺前，方便客戶了解反洗錢知識;各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)定期更換宣傳板報(bào)內(nèi)容，宣傳總部下發(fā)的宣傳板報(bào)內(nèi)容。
3、開展網(wǎng)點(diǎn)柜面宣傳。要求各網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)廳通過電子宣傳屏24小時(shí)不間斷宣傳反洗錢口號;各網(wǎng)點(diǎn)在營業(yè)廳外懸掛宣傳橫幅、營業(yè)廳內(nèi)張貼宣傳標(biāo)語及板報(bào)。
四、宣傳總結(jié)：
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反洗錢工作匯報(bào)篇四
1、提高認(rèn)識，全民參與，有效打擊洗錢犯罪活動。
2、身份識別請配合，齊心協(xié)力反洗錢。
3、個(gè)人信息保管好，賬戶密碼別泄露。
4、凝聚社會力量，創(chuàng)建良好的反洗錢工作環(huán)境。
5、健全制度，依法監(jiān)控，提高反洗錢工作有效性。
6、賬戶替他人提現(xiàn)，轉(zhuǎn)移資金成幫兇。
7、了解你的客戶，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。
8、了解反洗錢知識，遵守反洗錢法規(guī)。
9、遠(yuǎn)離洗錢陷阱，享受幸福人生。
10、預(yù)防洗錢陷阱，構(gòu)建和諧人生。
11、任何公民和單位都有權(quán)監(jiān)督和舉報(bào)洗錢犯罪活動。
12、做好反洗錢工作是國家法律賦予金融機(jī)構(gòu)的的基本義務(wù)。
13、依法防范和打擊洗錢犯罪活動，保障國民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
14、反洗錢是遏制和打擊上游及相關(guān)犯罪的重要手段。
15、打擊洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序。
17、認(rèn)真貫徹《中華人民共和國反洗錢法》，預(yù)防和打擊洗錢犯罪活動。
18、預(yù)防洗錢，維護(hù)金融安全。
19、認(rèn)真落實(shí)帳戶實(shí)名制，構(gòu)建完善的反洗錢制度基礎(chǔ)。
21、身份證件莫出借，代人受過苦難言。
反洗錢工作匯報(bào)篇五
為了全面推進(jìn)農(nóng)村信用社反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動，純潔社會風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕洗錢行為在xx縣農(nóng)村信用社系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生案件，確保信用社信用支付的穩(wěn)定。為保證反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實(shí)，針對我縣農(nóng)信社的實(shí)際情況，對20xx年度反洗錢工作做出如下安排：
一、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。
按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，聯(lián)系實(shí)際建立反洗錢考核、獎(jiǎng)懲激勵(lì)約束機(jī)制，將反洗錢工作同績效掛鉤，將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人薪金收入掛鉤，調(diào)動反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工自身的潛能。
二、完善組織架構(gòu)，整合反洗錢管理部門。
為進(jìn)一步理順反洗錢組織架構(gòu)，逐步形成自上而下的統(tǒng)一管理體系，20xx年xx縣農(nóng)聯(lián)社擬按照省聯(lián)社有關(guān)文件要求，重新整合反洗錢管理部門，將目前設(shè)在監(jiān)察稽核部的反洗錢辦公室歸口合規(guī)部或財(cái)務(wù)會計(jì)部負(fù)責(zé)，并報(bào)有關(guān)部門備案。一是分管合規(guī)工作的聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)必須同時(shí)分管反洗錢工作;擬設(shè)立反洗錢報(bào)告員專崗，同時(shí)配備懂政策、懂法規(guī)、懂業(yè)務(wù)、懂管理的人員負(fù)責(zé)轄內(nèi)的反洗錢管理工作，提高反洗錢隊(duì)伍的專業(yè)水平。
聯(lián)社將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級落實(shí)，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，形成全轄聯(lián)動的反洗錢培訓(xùn)、宣傳良好局面。計(jì)劃在20xx年5月份聯(lián)社將召開全轄農(nóng)信社反洗錢工作會議暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)。會議內(nèi)容主要是總結(jié)、研究、交流反洗錢工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國內(nèi)反洗錢形勢和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防是農(nóng)信社風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會反洗錢的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。
每年11月是人民銀行規(guī)定的反洗錢宣傳月，屆時(shí)我社將統(tǒng)一懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標(biāo)語，每個(gè)基層社做到設(shè)點(diǎn)發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認(rèn)識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。
五、開展定期或不定期、現(xiàn)場或非現(xiàn)場的稽核檢查。
加強(qiáng)稽核檢查，將反洗錢工作納入日常稽核檢查范圍，為反洗錢工作保駕護(hù)航。計(jì)劃在20xx年1月份對各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢工作情況進(jìn)行一次檢查，對以前檢查的存在問題整改情況進(jìn)行跟蹤;20xx年4月份對轄內(nèi)信用社(部)進(jìn)行一次反洗錢工作專項(xiàng)檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來，對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查處，防止洗錢犯罪活動的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)繁榮。
反洗錢工作匯報(bào)篇六
我行于20xx年12月進(jìn)駐鐘家莊鎮(zhèn)，為了讓廣大群眾配合我行開展反洗工作，我行在20xx年末度開展了一次反洗錢宣傳活動，主要是通過懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問等。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識。
四、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。
每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。對大額和異常支付交易的報(bào)送工作，指定專人負(fù)責(zé)。對于發(fā)現(xiàn)的異常支付交易都及時(shí)上報(bào)上級總行。
今后我行將把反洗錢工作提到我行的議事日程上來，將把反洗錢工作作為一項(xiàng)長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和異常交易報(bào)告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，切實(shí)打擊洗錢活動。
反洗錢工作匯報(bào)篇七
為了全面推進(jìn)農(nóng)村信用社反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動，純潔社會風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕洗錢行為在xx縣農(nóng)村信用社系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生案件，確保信用社信用支付的穩(wěn)定。為保證反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實(shí)，針對我縣農(nóng)信社的實(shí)際情況，對反洗錢工作做出如下安排：
反洗錢工作匯報(bào)篇八
25、健全反洗錢機(jī)制，構(gòu)建金融業(yè)審慎經(jīng)營基礎(chǔ)。
26.依法防范和打擊洗錢犯罪活動，保障國民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
27.做好反洗錢工作是國家法律賦予金融機(jī)構(gòu)的的基本義務(wù)。
28.認(rèn)真落實(shí)帳戶實(shí)名制，構(gòu)建完善的反洗錢制度基礎(chǔ)。
29.打擊洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序。
30.凝聚社會力量，創(chuàng)建良好的反洗錢工作環(huán)境。
31.認(rèn)真貫徹《中華人民共和國反洗錢法》，預(yù)防和打擊洗錢犯罪活動。
33.提高認(rèn)識，全民參與，有效打擊洗錢犯罪活動。
35.了解反洗錢知識，遵守反洗錢法規(guī)。
36.了解你的客戶，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。
37.健全制度，依法監(jiān)控，及時(shí)報(bào)告洗錢線索。
38.反洗錢是遏制和打擊上游及相關(guān)犯罪的重要手段。
39.任何公民和單位都有權(quán)監(jiān)督和舉報(bào)洗錢犯罪活動。
40.深入貫徹落實(shí)《反洗錢法》，依法打擊洗錢犯罪。
41.預(yù)防洗錢活動，遏制洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序。
42.了解反洗錢知識，遵守反洗錢法律法規(guī)。
43.凝聚社會力量，創(chuàng)建良好反洗錢工作環(huán)境。
44.反洗錢，我們共同的責(zé)任。
45.你我攜手合作，遠(yuǎn)離洗錢犯罪。
46.打擊洗錢，人人有責(zé)。
47.支持國家反洗錢工作也是保護(hù)自己的合法權(quán)益。
48.任何單位和個(gè)人都有權(quán)監(jiān)督和舉報(bào)洗錢犯罪活動。
49.保護(hù)自己，請您遠(yuǎn)離洗錢活動。
50.打擊洗錢，遏制犯罪。
反洗錢工作匯報(bào)篇九
根據(jù)公司下發(fā)的《關(guān)于做好反洗錢宣傳月活動的通知》(東證合規(guī)內(nèi)審字第36號)文件要求，我部在月積極響應(yīng)公司“反洗錢宣傳月”的活動安排和號召，有針對性開展了系列反洗錢宣傳教育活動，并對員工開展了反洗錢知識培訓(xùn)，揚(yáng)青春智慧，爭文明先鋒!現(xiàn)將我部2009年反洗錢宣傳月活動情況總結(jié)如下：
一、員工培訓(xùn)。
1、我部于10月16日下午4：00-5：30對全體員工進(jìn)行反洗錢知識培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容以《反洗錢26問》為主，通過培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)了全體員工反洗錢業(yè)務(wù)知識和合規(guī)意識。
2、根據(jù)公司要求，我部全體員工包括渠道人員在內(nèi)54人，都參加了反洗錢知識考試，通過考試進(jìn)一步鞏固了員工的反洗錢知識。(注：經(jīng)了解，全體員工都通過考試。)。
二、開展對外宣傳活動。
(一)、營業(yè)部場內(nèi)宣傳自反洗錢宣傳活動以來，我部常年在營業(yè)場所內(nèi)懸掛反洗錢宣傳標(biāo)語橫幅，內(nèi)容為：“預(yù)防洗錢犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定”，設(shè)置反洗錢舉報(bào)電話牌匾，在資料架擺放反洗錢宣傳手冊，在投資者園地設(shè)置反洗錢知識專欄。
(二)、場外宣傳情況09年反洗錢宣傳活動，我部打破以往的宣傳形式，結(jié)合新股民培訓(xùn)、投資報(bào)告會、高端客戶座談會、打擊非法證券活動，聯(lián)合將反洗錢知識對投資者進(jìn)行宣傳教育，大大提高了宣傳的效果。
1、于10月17日晚上7點(diǎn)半在我部交易大廳舉辦反洗錢知識講座。講座內(nèi)容有我部自己制作的反洗錢ppt，就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了詳細(xì)的介紹，同時(shí)還聯(lián)系日常工作情況同客戶就有關(guān)反洗錢的規(guī)定做了交流，最后著重就證券行業(yè)反洗錢的規(guī)定向客戶做了一番介紹?？蛻羰潞蠓从?，他們一些人沒有想到生活中有這么多的事情和規(guī)定是同反洗錢有關(guān)，表示受益良多。
2、于10月18日晚上8點(diǎn)，我部在橫瀝鎮(zhèn)新世紀(jì)華庭會所舉辦了一場小區(qū)反洗錢宣傳活動。我部邀請一些橫瀝地區(qū)的客戶，包括一些老客戶和新開戶的客戶，加上新世紀(jì)華庭的部分住戶和廣發(fā)銀行橫瀝支行的部分客戶，共同進(jìn)行了市場行情研討會、客戶交流會和反洗錢知識宣傳教育。會場的前半部分，我部特別就反洗錢的概念、危害、洗錢形式等做了介紹，客戶事后都反映這部分的內(nèi)容豐富而又實(shí)用。
3、除了對營業(yè)部客戶和特定地點(diǎn)客戶外，我部還向常平鎮(zhèn)的公眾客戶做了一次反洗錢的宣傳推廣活動。10月19日下午3點(diǎn)半-6點(diǎn)半，我部在人流量密集的天虹商場門口舉辦了一場宣傳活動，員工積極向路人派發(fā)反洗錢宣傳單張，并向有興趣的客人就有關(guān)事項(xiàng)作相關(guān)的講解;還有部分同事帶上這些資料，向商場內(nèi)部的人員和客戶派發(fā)，通過這次活動，我部一方面向社會人士宣傳了反洗錢的重要性，另一方面又樹立了良好的企業(yè)形象。
三、反洗錢工作是一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作在今后的工作中我部將嚴(yán)格按照人民銀行和總公司的要求，切實(shí)做好反洗錢工作，在業(yè)務(wù)過程中加強(qiáng)監(jiān)督，同時(shí)更大范圍更深入地開展反洗錢宣傳，打擊一切不法洗錢犯罪活動，維護(hù)社會穩(wěn)定、金融體系穩(wěn)定，促進(jìn)證券業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象，讓青春在崗位上閃光!
反洗錢工作匯報(bào)篇十
為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。
二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。
三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來認(rèn)識此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會計(jì)科設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會議聽取有關(guān)工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。
四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71.68％為中青年干部，67％以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會計(jì)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W(xué)位。
二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢科；同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。與此同時(shí)，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識，形成合力。
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識，更使他們認(rèn)識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的.及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項(xiàng)工作認(rèn)識不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項(xiàng)長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
